新疆天业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2006年12月15日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开三届十四次董事会会议的通知。2006年12月26日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席董事9人,实际出席9人。公司监事和高管列席了会议。会议由董事长郭庆人主持,会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过决议如下：

    一、审议并通过生产技改的议案(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。)

    本次公司生产技改包括：新增聚氯乙稀产能4万吨的技改、控股子公司石河子长运生化有限公司柠檬酸生产用锅炉改造和控股子公司石河子中发化工有限责任公司新增离子膜烧碱产能1.2万吨的技改。上述三项预计需资金8427万元,由技改企业自筹。其中聚氯乙稀产能技改预算资金为3200万元,锅炉改造预算资金为 2157万元,离子膜烧碱产能技改技改预算资金为3070万元。

    技改工作完成后公司聚氯乙烯年产能达30万吨,离子膜烧碱年产能达26万吨。

    二、审议并通过出资组建天津博大公司的议案。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票。)

    天津博大公司注册资金拟定为500万元,主营业务：国际货物运输代理、联运、仓储服务等。本公司出资300万元(包括部分现金、房屋及无形资产),自然人马云峰(非关联方)出资200万元。

    三、审议并通过工业盐采购的关联交易议案。(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。)

    鉴于本公司氯碱化工工业盐供应方鄯善天业盐业有限责任公司为新疆天业(集团)有限公司控制子公司,本公司与其的工业盐采购构成关联交易,本公司已与鄯善天业盐业有限责任公司签订工业盐采购合同,合同金额为2196万元(不含税)(详见一同披露的关联交易公告)。

    关联董事郭庆人、余天池、安志明回避了对此议案的表决,由6名非关联董事进行表决。

    四、审议并通过与石河子开发区汇能工业设备安装有限公司设备安装的关联交易。(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票)

    石河子开发区汇能工业设备安装有限公司为本公司控股股东新疆天业(集团)有限公司控股子公司,为本公司提供化工设备安装制作等工程服务的关联交易累计金额为1175万元(详见一同披露的关联交易公告)。

    关联董事郭庆人、余天池回避了对此议案的表决,由7名非关联董事进行表决。

    五、审议并通过公司所属石河子泰安建筑工程有限公司为新疆天业(集团)有限公司及其附属公司提供建筑安装工程的关联交易议案。(该项议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。)

    公司控股子公司石河子泰安建筑工程有限公司为控股股东新疆天业(集团)有限公司及其附属公司提供建筑安装工程关联交易的累计金额为1.6亿元,该关联交易需提交股东大会审议(详见一同披露的关联交易公告)。

    关联董事郭庆人、余天池、侯国俊回避了对此议案的表决,由6名非关联董事进行表决。

    六、审议并通过收购新疆天业(集团)有限公司所属工业用地及附着物资产的关联交易议案。(该项议案同意票7票,反对票0票,弃权票0票。)

    公司拟收购新疆天业(集团)有限公司所属的石河子工2小区工业用地及附着物资产,包括工业用地16.82万平方米及地上附着物工业用房产1.07万平方米(土地及地上附着物面积以有权部门实测为准),该部分资产截止2006年11月30日的帐面值为9173万元,具体收购价格以截止2006年11月30日的评估值为准。

    该项关联交易需提交股东大会审议(详见一同披露的关联交易公告)。

    关联董事郭庆人、余天池回避了对此议案的表决,由7名非关联董事进行表决。

    七、股东大会召开日期另行通知(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票)。

    特此公告

    新疆天业股份有限公司董事会

    二○○六年十二月二十七日