新疆天业股份有限公司二届三次董事会于2001年3月14 日在公司办公楼召开， 会议应到董事9名，实到7名，刘洁、谭建新二位董事因公出差请假未出席会议，也 未委托其他董事代为出席会议或表决，公司3名监事及董事会秘书列席了会议， 符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭庆人先生主持，审议并 通过如下决议：

    一、 公司2000年度董事会工作报告

    二、 《2000年年度报告正文》及其摘要

    三、 公司2000年度财务报告

    四、 公司2000年度利润分配预案

    公司本年度共实现净利润87540588.57元，提取法定公积金12455259.95元，提 取法定公益金12309913.79元，加上年度未分配利润106081278.23元， 可供股东分 配利润168856693.05元。

    公司董事会决定，以现有股本22680万股为基数，向全体股东每10 股派发现金 红利1元（含税），共提取22680000元作为股利分配，尚余146176693.05 元未分配 利润，留待以后年度分配。

    五、 资本公积金转增股本预案

    本年度不进行资本公积金转增股本事宜。

    六、 修改公司章程议案

    将《公司章程》第九十三条“董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事 长二人。”修改为“董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人。”

    七、 更换部分董事的议案

    王灿董事因退休，辞去本公司董事职务；刘杰、谭建新二位董事因工作原因， 辞去本公司副董事长、董事职务；新增补沈明、李双全、候国俊等三人为公司新任 董事候选人（简历附后）。

    八、 关于聘请会计师事务所的预案

    本公司决定继续聘请深圳同人会计师事务所为公司2001年度审计机构。

    九、 对不超过公司净资产10%的投资额对董事会授权

    上述议案须提交年度股东大会审议通过后方可执行。

    十、 2001年度利润分配政策

    （1） 公司预计2001年度分配利润一次；

    （2） 2001年度实现净利润用于股利分配的比例为50%，公司2000 年度未分配 利润用于下一年度股利分配的比例为30%；

    （3） 分配主要采取派发现金的形式，其中现金股息占股利分配的比例为 60% 以上；

    上述2001年利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司实际情况对该 政策进行调整的权力。

    十一、 审议通过了《前次配股募集资金使用情况说明》

    十二、 审议并通过了深圳同人会计师事务所出具的《前次配股募集资金使用 情况的专项审计报告》

    十三、 审议通过了公司董事会《关于整改工作情况的报告》

    根据证券监管部门对本公司整改工作的要求，本公司已完成“三分开”整改工 作；大股东占用本公司款项已于2000年12月31日前归还23405万元，尚欠5528 万元 已于本报告公告之日前全部还清；整改报告需报请证券监管部门审核。

    十四、 委任证券事务代表议案

    公司决定委任张红杰先生为公司证券事务代表。

    十五、 公司2000年度股东大会召开日期另行通知。

    特此公告

    

新疆天业股份有限公司董事会

    二○○一年三月十四日

    附：个人简历

    沈明，男，汉族，现年49岁，大专学历，经济师。曾任石河子市体改办科长， 现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

    李双全，男，汉族，现年36岁，大学学历，工程师，曾任石河子塑料制品总厂 副厂长，现任天业集团公司技术中心副主任。

    候国俊，男，汉族，现年33岁，大专学历，工程师，曾任石河子聚氯乙烯项目 筹建处科长、天业塑化总厂基建工程部主任，现任石河子天业泰安建筑有限公司经 理。