重要内容提示：

    ·本次会议没有被否决或修改的议案；

    ·本次会议没有新议案提交表决；

    新疆天业股份有限公司(以下简称本公司)2006年第一次临时股东大会于2006年1月24日上午10：30分在新疆石河子经济技术开发区北三东路36号办公楼10楼会议室召开。出席本次会议的股东和委托代理人共8人,代表股份136,295,317股,占公司股份总数的60.09%,其中非流通股股东代理人1人,代表国家股股份129,600,000股,流通股股东及代理人7人,代表股份数6,695,317股。董事长郭庆人先生因公出差,委托副董事长王灿先生主持本次会议,公司5名董事、3名监事出席本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,股东大会采用记名投票表决方式,审议并通过如下决议：

    审议并通过与新疆天业(集团)有限公司签订的《资产置换协议书》。

    关联股东及股东代表均回避该议案的表决,有效表决权股份数为 6,656,517股,同意6,656,517股,占有效表决权股份数的100％；反对0股,弃权0 股。

    本次股东大会聘请新疆天阳律师事务所陈盈如律师出席会议并出具法律意见：公司二○○六年第一次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规范意见》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    特此公告

    新疆天业股份有限公司董事会

    二○○六年一月二十四日