本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●为保证氯碱化工行业生产所需，由新疆天业（集团）有限公司按市场价格向新疆天业股份有限公司供应电石10万吨，暂定价格为2375元/吨，总价款23750万元，比同期市场价格下调5％。具体购销结算价格可随市场价格进行调整，原则保证比同期市场价格下调5％。

    ●由于新疆天业股份有限公司是独家发起募集设立的股份有限公司，除独立董事外，其余董事均为该项交易的关联董事，若回避表决则无法形成董事会决议。因此，关联董事未回避该议案表决，关联董事均作了该项关联交易不损害上市公司利益的声明，并同意将该议案提交股东大会审议。独立董事发表了独立意见。

    新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”或“本公司”）拟向新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）购进电石10万吨，电石购销涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法规的有关规定，现将关联交易的事项公告如下：

    一、 概要

    本公司新建化工项目已正式投产，年生产能力达10万吨聚氯乙烯10万吨烧碱，为保证本公司氯碱化工生产所需电石原料的供应，经本公司与天业集团洽谈，双方签订电石购销合同，暂定价格为2375元/吨，总价款23750万元。比同期市场价格下调5％。具体购销结算价格可随市场价格进行调整，原则保证比同期市场价格下调5％。

    二、关联交易方简介

    天业集团为农八师所属国有独资企业，成立于1996年6月，是一家集工、农、科、贸为一体的大型综合性企业，拥有国有资产授权委托经营权，持有本公司国家股股份12960万股，占公司股份总数的57.14％，为公司控股股东。截止2004年6月30日，总资产403908万元，净资产为51322万元。

    目前，天业集团电石生产能力已达10万吨，其电石生产扩产建设正在进行中。

    三、关联交易的原则

    1、公平、公允的原则；

    2、 遵守国家有关法律、法规及有关政策规定的原则。

    四、关联交易协议的主要内容

    （一）本次协议的签署日期

    2004年12月31日，本公司与天业集团签订《工业产品购销合同》。

    （二）交易标的的定价原则和交易价款

    1、交易标的

    10万吨电石。

    2、交易价款

    按同期市场到货价格2500元下调5％，总价暂定为23750万元，在合同履行期间，若电石市场价格发生较大变化，购销结算价格可同时调整，原则比同期市场价格下调5％。

    （三）交易价款的支付方式

    1、货到验收合格后进行结算。

    2、本次《工业产品购销合同》的生效条件：

    （1）本公司和天业集团双方签字盖章；

    （2）经双方有权部门批准。

    五、独立董事意见

    该项关联交易交易价格合理，并缩短了原料采购的运输距离，对保证化工生产的原料供应和成本的降低均起到积极作用。

    该项关联交易公平、公允，未损害新疆天业利益。

    六、备查资料

    1、《工业产品供销合同》；

    2、新疆天业股份有限公司2004年第四次临时董事会会议决议；

    3、独立董事意见；

    4、《新疆天业股份有限公司公司章程》

    5、其他相关资料。