经本公司筹委会主任决定，新疆天业股份有限公司创立大会暨首届股东大会将 于1997年6月6日上午10点在新疆石河子人民影剧院会议室召开。现将有关事项公告 如下：

    一、会议的主要议程

    1、审议公司筹委会关于公司筹建工作报告；

    2、审议并通过公司章程；

    3、选举产生公司第一届董事会；

    4、选举产生公司第一届监事会；

    5、对公司的设立费用进行审核；

    6、审议并通过公司股票在上海证券交易所上市的议案；

    7、审议并通过其他事项。

    二、会议出席的对象

    1、本公司股票发行后登记在册的全部股东（包括发起人股股东、 社会公众股 股东和公司职工股股东）均可出席本次会议，因故不能参加会议的个人股东可以委 托代理人出席。

    2、公司筹委会成员。

    三、会议登记事项

    1、登记方法：

    法人认股人应持上海股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、营业执 照复印件和出席者身份证进行登记；个人认股人应持上海股票帐户卡，持股凭证和 本次身份证进行登记，代理人还必须持授权委托书和代理人身份证。

    2、登记地点：若以电话、传真、邮件等方式的， 为天业股份有限公司筹备办 公室，也可直接前往会议地点。会议地点为：新疆石河子市人民电影院。

    3、登记时间：

    本公告刊登后，请出席会议者填好回执于1997年6月6日前传真或邮寄至本公司。

    通讯地址：新疆天业股份有限公司（筹）办公室

    邮政编码：832000

    传真：（0993）2515574

    联系电话：（0993）2516164

    联系人：沈明、张红杰

    四、会议费用

    会议为期半天，出席会议者食宿及交通费自理。