本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年4月3日

    ●会议召开地点：集团公司江阴分公司大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)

    ●会议方式：现场召开

    ●重大提案：董事会报告、监事会报告、2002年度财务决算及分配方案、修改公司章程

    2003年2月27日,本公司第二届董事会召开第二十六次会议决定,根据公司章程的有关规定,召开公司2002年度股东大会。有关事宜安排如下：

    (一)会议时间：2003年4月3日上午9时

    (二)会议地点：本集团公司江阴分公司大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)

    (三)会议期限：预定半天

    (四)审议事项：

    1、审议《2002年度董事会工作报告》

    2、审议《2002年度监事会工作报告》

    3、审议《2002年度财务决算报告》

    4、审议《2002年度利润分配方案》

    5、审议《修改公司章程的议案》

    (五)出席对象：

    1、2002年3月27日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    (六)登记办法：

    凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,于2003年3月31日至4月1日9：00--15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

    联系人：郑晓贤、赖业军

    电话：025-4718467

    传真：025-4718465

    邮编：210029

    (七)其他事项：

    1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

    2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知,会议及会议做出的决议并不因此无效。

    (八)备查文件

    1、2002年度报告及摘要

    2、南京永华会计师事务所有限公司宁永会二审字(2003)012号审计报告

    3、公司章程

    4、董事会决议

    

南京中达制膜(集团)股份有限公司董事会

    2003年2月27日