特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    重要内容提示

    ●●投资合营方：本公司与下属控股子公司四川中达新材料有限公司

    ●●投资内容：合营投资设立江阴中达软塑材料有限公司

    ●●投资规模：新公司注册资本15000万元,其中本公司以实物资产出资14500万元,四川中达新材料有限公司以现金出资500万元

    ●●投资期限：自2003年3月至2018年3月

    2003年2月7日,本公司第二届董事会第二十六次会议审议通过决议,决定由本公司与下属控股子公司四川中达新材料有限公司(简称＂四川中达＂)共同投资设立江阴中达软塑材料有限公司(简称＂江阴软塑＂)。根据上海证券交易所上市规则及相关规定的要求,现就本公司有关该项投资事宜公告如下：

    一、对外投资概述

    本公司将与四川中达共同投资设立江阴软塑。江阴软塑的性质为有限责任公司,注册于江阴沿江经济开发区,注册资本15000万元人民币,其中本公司以下属江阴分公司经营性实物资产经评估后出资14500万元,占注册资本的96.67%,四川中达以现金出资500万元,占注册资本的3.33%。江阴软塑的生产经营范围为主营BOPP烟膜、及其他多功能包装膜在内的软塑新材料产品的开发与生产、销售,兼营各种化工产品。生产能力为年产12000吨。

    二、合资他方介绍

    (1)企业名称：四川中达新材料有限公司

    (2)企业性质：有限责任公司

    (3)法定代表人：童爱平 职务：董事长

    (4)注册地点：成都

    (5)电话：028-84878233 传真：028-84878230

    (6)企业地址：成都市新华大道玉沙路98号

    (7)注册资本：人民币10000万元,本公司占95%股权,成都亚奇化工实业有限公司占5%的股权。

    (8)经营情况：主要从事双向拉伸和同步拉伸聚丙烯包装材料的生产与销售。2002年末总资产16,829.81万元,2002年度税后利润1,308.64万元。

    三、投资设立新公司的程序

    1、根据公司章程的规定,本项投资在董事会对外投资审批权限以内,经董事会决议通过后生效。2003年2月27日,本公司第二届董事会第二十六次董事会已通过决议同意按法律程序实施本项投资。

    2、本公司将根据董事会决议精神,聘请有资格的专业机构对拟出资的资产进行价值评估。如果相关资产评估值低于本公司应出资金额,本公司将用自筹资金以现金方式补足出资额,如果评估值高于应出资额,将作为江阴软塑对本公司的负债处理。

    四、本项投资的目的及其对公司的影响

    1、本公司投资设立江阴软塑的目的在于统一规范集团公司内部管理的运作模式,强化企业内部管理,提高管理效率,降低管理风险。

    2、金达设立工作完成后,江阴分公司将不再存续。

    3、本项投资主要是公司内部管理体制的调整,对公司的经营状况和盈利能力无实质性的重大影响。

    五、备查文件

    本公司董事会《关于设立江阴中达软塑材料有限公司的决议》

    

南京中达制膜(集团)股份有限公司董事会

    2003年2月27日