本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议无新提案提交表决。

    南京中达制膜(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2002年第四次临时股东大会于2002年12月27日上午9：00时在江阴申力新材料有限公司二楼大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)召开。

    本次会议实到股东及股东授权委托人共8人,代表股份165795140股,占公司股本总额的48.58%,符合公司法及公司章程的规定。公司聘请的江苏金禾律师事务所律师罗玉清见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。会议以记名投票方式通过以下事项：

    ●审议通过了《美达公司收购双线项目的议案》。

    该项决议同意票数165794940股,反对票数100股,弃权票数100股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的99.9999%。

    经江苏金禾律师事务所罗玉清律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序有效,会议审议通过的议案合法有效。