南京中达制膜(集团)股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2002年12月27日在江阴申力公司大会议室召开,应到董事9人,实到7人,李华飞董事和李国栋董事因工作原因无法出席本次董事会,分别委托张国平董事长行使其表决权,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国平先生主持。会议审议并以表决方式一致通过如下决议：

    一、审议通过了《关于年产6500吨CPP技改项目的议案》,有关该项目的具体情况如下：

    (一)、项目名称：年产6500吨CPP技改项目。其中包括两个子项目：年产6500吨五层共挤流延薄膜生产线技术改造项目(简称“生产线项目”)和年加工6500吨CPP薄膜分切机及辅助造粒系统技术改造项目(简称“分切机项目”)。

    (二)、投资规模：总投资折合人民币7900.77万元,其中生产线项目投资572.9万美元,折合人民币4755.07万元,分切机项目投资折合人民币3145.7万元。

    (三)、建设周期：一年。

    (四)、项目预计收益：

    新增产量：6500吨

    新增销售：8255万元

    新增投资收益率：14.65%

    新增内部投资收益率：16.8%

    投资回收期：5.01年

    (五)、项目实施：项目将由本公司控股子公司南京金中达新材料有限公司(简称“金中达公司”)具体实施。

    (六)、资金来源：项目投资所需资金将由金中达公司自行筹集。

    二、审议通过了《集团公司经营班子年度考核分配办法》。

    特此公告。