南京中达制膜(集团)股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2002年11月25日在南京集团公司总部大会议室召开,应到董事9人,实到9人,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国平先生主持。会议审议并以表决方式一致通过如下决议:
    一、审议通过《关于美达公司收购双线项目的决议》,有关该项收购的情况详见本公司《资产收购公告》;
    二、审议通过《关于提议召开2002年度第四次临时股东大会的决议》,有关该次股东大会的安排详见本公司董事会《关于召开2002年第四次临时股东大会的公告》。
    特此公告。
    
南京中达制膜(集团)股份有限公司董事会    2002年11月25日