根据南京中达制膜(集团)股份有限公司第二届董事会第二十四次会议有关决议,本公司决定召开2002年第四次股东大会。本次股东大会的有关事项安排如下：

    (一)会议时间：2002年12月27日上午9时

    (二)会议地点：江阴申力新材料有限公司二楼大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)

    (三)会议期限：预定半天

    (四)审议事项：

    审议美达公司收购双线项目的议案。

    (五)出席对象：

    1、2002年12月18日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    (六)登记办法：

    凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2002年12月24日至12月25日9：00--15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

    联系人：郑晓贤、赖业军

    电话：025-4718467

    传真：025-4718465

    邮编：210029

    (七)其他事项：

    1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

    2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知,会议及会议做出的决议并不因此无效。

    (八)备查文件

    1、第二届第二十四次董事会决议及经董事签字的会议记录；

    2、美达公司与申龙创业、申力公司签署的《资产转让意向书》；

    3、南京永华会计师事务所有限公司永会评报字(2002)044号《江苏申龙创业集团有限公司、江阴申力新材料有限公司项目资产转让项目资产评估报告书》；

    4、南京永华会计师事务所有限公司宁永会评咨报字(2002)第004号《江苏申龙创业集团有限公司、江阴申力新材料有限公司项目资产转让价值咨询估价报告书》；

    5、南京永华会计师事务所有限公司的证券从业资格证书。