根据南京中达制膜（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议,公司决定召开2002年度第三次临时股东大会。该次股东大会有关事项安排如下：

    （一）会议时间：2002年10月9日上午9时

    （二）会议地点：南京中达制膜（集团）股份有限公司江阴分公司三楼大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）

    （三）会议期限：预定半天

    （四）审议事项：

    1、审议公司2002年中期分配方案（该分配方案经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,刊登于2002年8月10日的《中国证券报》和《上海证券报》）。

    2、审议修改《公司章程》的议案。

    3、授权董事会办理中期分配方案实施及《公司章程》修改的相关手续。

    （五）出席对象：

    1、2002年9月20日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    （六）登记办法：

    凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,请于2002年9月26日至9月27日9：00—15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

    联系人：郑晓贤、程征贵

    电话：025-4718467

    传真：025-4718465

    邮编：210029

    （七）其他事项：

    1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

    2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知,会议及会议做出的决议并不因此无效。

    （八）备查文件

    1、董事会决议

    2、公司章程