南京中达制膜(集团)股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2002年7月14日在南京公司总部会议室召开,应到董事9人,实到8人,董事李国栋因出差无法出席董事会,委托董事长张国平代为行使表决权,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国平先生主持。会议审议并通过了如下决议：

    一、同意刘建森先生因工作变动原因辞去公司总经理职务。

    二、同意聘任薛志刚先生为公司总经理(简历已公告过)。

    三、根据薛志刚先生的提名,同意聘任戴苏宁女士为公司副总经理。

    戴苏宁简历：

    戴苏宁,女,年龄,51,学历,大专

    1970—1978江苏省涟水县无线电厂副厂长

    1978—1985江苏省电子工业厅广播电台处科长

    1985—2001江苏省经贸委包装处处长,兼任中国包装技术协会副秘书长、江苏省包装技术协会副会长兼秘书长

    2001—至今南京中达制膜(集团)股份有限公司总经理助理

    南京中达制膜(集团)股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的意见

    南京中达制膜(集团)股份有限公司董事会：

    由于公司原总经理刘建森因工作调动原因提出的辞职申请,董事会拟聘任薛志刚先生为公司总经理,并根据薛志刚先生的提名聘任戴苏宁女士为公司副总经理。作为公司的独立董事,经了解候选人的有关情况并经独立客观和审慎判断,本人对于董事会关于解聘刘建森总经理职务,同时聘任薛志刚为总经理、戴苏宁为公司副总经理的议案予以同意。