根据南京中达制膜（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议有关决议， 本公司决定召开2002年第二次股东大会。本次股东大会的有关事项安排如下：

    （一）会议时间：2002年7月28日上午9时

    （二）会议地点：南京金中达新材料有限公司办公大楼4 层（南京市迈皋桥万 寿村94号）

    （三）会议期限：预定一天

    （四）审议事项：

    1、审议增发新股募集资金投资项目的实施方案。

    2、审议在江阴沿江开发区投资设立江阴中达新材料有限公司的议案。

    3、审议在四川成都经济开发区投资设立成都中达新材料有限公司的议案。

    4、更换并选举新的监事。

    （五）出席对象：

    1、2002年7月12日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    （六）登记办法：

    凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，请于2002年7月18日至7月19日9： 00－15：00持本人身份证、股东账户、有效股权凭证或授权委托书到南京市汉中路 89号金鹰国际商城20层C座公司证券部登记， 异地股东可以用信函或传真方式进行 登记。

    联系人：郑晓贤、程征贵

    电话：025－4718467

    传真：025－4718465

    邮编：210029

    （七）其他事项：

    1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

    2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知， 会议及会议做出的决议并不 因此无效。

    （八）备查文件

    1、董事会决议

    2、《年产1.6万吨BOPET生产线技术改造项目可行性报告》

    3、《年产2.5万吨同步拉伸生产线技术改造项目可行性报告》