南京中达制膜（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会临时会议于2002年5月25日在江阴申鹏包装材料有限公司会议室召开,会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事长张国平先生主持了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了变更公司董事会秘书的议案。

    何祖元先生因工作变动原因,提出辞职,董事会一致同意何祖元先生辞职的请求,免去其董事会秘书职务。聘任万文山先生为公司董事会秘书。

    特此公告

    万文山,男,年龄：43,学历：硕士,专业资格：注册会计师、律师。

    获中央财政金融学院会计系硕士学位,曾任中央财政金融学院会计系教师、江苏常进会计师事务所注册会计师、中国经济开发信托投资公司上海证券营业部分析师、江苏东臻律师事务所律师。1999年4月至2002年5月任常州证券有限责任公司稽核部负责人兼法律顾问。