南京中达制膜(集团)股份有限公司 以下简称“公司” 2001年年度股东大会于 2002年5月15日上午8：30时在南京金中达新材料有限公司办公大楼4层 南京市迈皋 桥万寿村94号 召开。

    本次会议实到股东及股东授权委托人共8人,代表股份92268801股, 占公司股本 总额的48.66%,符合公司法及公司章程的规定。 公司聘请的江苏金禾律师事务所律 师罗玉清出席会议见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。 会议以记名投票方 式通过以下事项：

    一、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    三、审议通过了《公司2001年度财务决算报告》。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    四、审议通过了《公司2001年度利润分配》的预案。

    该项决议同意票数92188801股,反对票数0股,弃权票数80000股, 同意票数占出 席股东有表决权股份总数的99.91%。

    五、审议通过了聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    六、审议通过了《公司独立董事制度》。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    七、审议通过了《公司股东大会议事规则》。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    八、审议通过了《公司董事会议事规则》。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    九、审议通过了《公司监事会议事规则》。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    十、审议通过了《增加公司经营范围》的议案。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    十一、审议通过了《公司独立董事津贴》的议案。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    十二、审议通过了《修改公司章程》的议案。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    十三、审议通过了《公司独立董事候选人提名》的议案。

    该项决议同意票数92268801股,反对票数0股,弃权票数0股, 同意票数占出席股 东有表决权股份总数的100%。

    经江苏金禾律师事务所罗玉清律师现场见证,本次股东大会的召集、 召开程序 符合法律法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序有效,会议审议通过的议 案合法有效。

    特此公告

    

南京中达制膜(集团)股份有限公司

    2002年5月15日