南京中达制膜（集团）股份有限公司第二届董事会临时会议于2002年3月12 日 在南京金中达新材料有限公司办公大楼召开,应到董事7人,实到董事6人, 董事李华 飞在国外出差,无法出席董事会,公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国平先生主 持,审议并通过如下决议:

    一、审议通过了选举副董事长的议案。

    由于股权变动的原因,李国栋先生不再担任公司副董事长,由薛志刚先生担任本 公司副董事长。

    二、审议通过了在江阴沿江开发区投资设立江阴中达新材料有限公司的议案。

    该公司（公司名称以工商部门核准后的为准）注册资本1500万美元, 其中本公 司以现金（自筹）出资,出资额为750万美元,占注册资本50%；南京金中达以现金出 资,出资额为375万美元,占注册资本25%；香港安恒公司以现金出资,出资额为375万 美元,占注册资本25%。公司注册地为江阴沿江开发区。

    该公司主要生产、销售双向拉伸聚脂薄膜（BOPET）及其它软塑新材料。

    三、审议通过了在四川成都经济开发区设立成都中达新材料有限公司的议案。

    该公司（公司名称以工商部门核准后的为准）注册资本1200万美元, 其中本公 司以现金（自筹）出资,出资额为600万美元,占注册资本50%；四川中达以现金出资, 出资额为300万美元,占注册资本25%；美国隋帕瓦公司以现金出资,出资额为300 万 美元,占注册资本25%。公司注册地为成都经济开发区。

    该公司主要生产、销售双向拉伸和同步拉伸聚丙烯软塑新材料；销售塑料、化 工材料。

    四、审议通过在南京投资设立南京申连新材料有限公司的议案。

    该公司（公司名称以工商部门核准后的为准）注册资本人民币1000万元, 其中 本公司以现金（自筹）出资,出资额为750万元,占注册资本75%；上海申连包装有限 公司以现金出资,出资额为250万元,占注册资本25%。公司注册地为南京。

    该公司主要生产销售各种软塑包装新材料、彩色印刷制品、各种复合制品；销 售塑料制品、化工原料及制品（不含危险品）；研究开发绿色包装新材料。

    五、审议通过了董事会秘书、总会计师、财监办主任工作职责及考核管理办法 的议案。

    六、审议通过了公司财务管理及其运行监管暂行规定的议案。

    七、审议通过了董事长月度办公会议制度。