南京中达制膜（集团）股份有限公司（以下简称“南京中达”或“发行人”） 2001年度增发不超过4500万股A股（以下简称“本次发行”）的申购工作已于 2002 年1月25日16∶00时结束。本次发行采用网上累计投标询价申购的方式， 部分向老 股东优先配售，剩余部分向老股东和其他社会公众投资者比例配售。经发行人和主 承销商统计，现将发行结果公告如下：

    一、申购情况

    上海证券交易所（以下简称“上交所”）和主承销商对申购情况的统计结果如 下：

    1、老股东参与优先认购的情况

    老股东参与优先认购的申购总户数4,144户，申购股数5,442,223股，申购资金 51,344,734.64元。

    2、老股东和其他社会公众投资者参与比例配售的情况

    老股东和其他社会公众投资者参与比例配售的申购总户数1,947户， 申购股数 56,204,000股，申购资金505,465,160.00元。

    二、确定发行数量与发行价格

    根据对有效申购情况的统计，发行人和主承销商经协商，确定本次发行的发行 数量为4,500万股，发行价格为8.76元/股。

    三、发行结果

    有效申购中，申购价格高于或等于8.76元/股的申购户数6,091户，申购数量61, 646,223股。其中：

    1、老股东优先认购的结果

    老股东按10：4的比例可优先认购的总股数为20,880, 000 股。 老股东通过“ 731074”申购代码参与优先认购有效、且有效申购价格高于或等于8.76元/ 股的申 购数量为5,442,223股，全部获得优先发售。

    2、老股东和其他社会公众投资者比例配售的结果

    老股东和其他社会公众投资者超过优先获配部分的可配售数量为39,557,777股。 老股东和其他社会公众投资者通过“730074”申购代码参与比例配售有效、且有效 申购价格高于或等于8.76元/股的申购数量为56,204,000股，配售比例为70.3825%。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总量为39,420万元（含发行费用），实际募集资金待发行结 束后另行公告。

    五、退款

    未获配售的申购余款，将于2002年1月29日全部返还。

    六、上市时间安排

    本次发行股票的具体上市时间另行公告，上市当日即可流通，主承销商将和上 海证券交易所就发行后尽快上市达成一致并做出安排。

    七、其他

    有关本次发行的一般情况，投资者请查阅分别于2002年1月19日和2002年1月21 日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的《南京中达制膜（集团）股份有限 公司增发招股意向书》及《南京中达制膜（集团）股份有限公司2001年度增发网上 发行公告》。

    八、发行人和主承销商

    1、发行人：南京中达制膜（集团）股份有限公司

    地址：南京经济技术开发区（汉中路89号金鹰商城20层C座）

    电话：025-4718462

    传真：025-4718465

    联系人：何祖元

    2、主承销商：北京证券有限责任公司

    地址：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座12层

    电话：010-68431166转8142、8143

    传真：010-88018659.

    联系人：潘劲飞 赵轶青 林琛

    

发行人：南京中达制膜（集团）股份有限公司

    主承销商：北京证券有限责任公司

    2002年1月25日