南京中达制膜(集团)股份有限公司第二届董事会临时会议于2001年9月9日下午 2：30在南京中达制膜 集团 股份有限公司总部会议室召开,应到董事7人,实到董事 6人,董事李国栋委托董事徐叶丹出席会议并表决, 公司部分监事和高级管理人员列 席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董 事长张国平先生主持,审议并通过如下决议：

    一、审议通过了南京中达制膜(集团)股份有限公司管理机构调整的议案。

    二、审议通过了南京中达制膜(集团)股份有限公司在厦门投资设立“厦门中达 新材料有限责任公司”的议案。

    该公司注册资本为100万元RMB。南京中达所占股份的比例为50%； 南京中达控 股子公司(金中达新材料有限公司)所占股份的比例为25%-30%； 自然人所占股份的 比例为20%-25%。

    特此公告