特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2007年6月21日以传真方式通知全体董事,并于6月28日在公司总部会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司监事和部份高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：

    一、会议在关联董事王炜、朱景文回避表决的情况下,审议并以一致同意的表决结果通过了公司出资1000万元认购无锡普润典当有限公司800万股股权的议案。详情请见《公司关联交易公告》。

    二、审议通过了《为美达公司提供贷款担保的议案》。

    三、审议通过了《为申恒公司提供贷款担保的议案》。

    以上担保事项详情见公司对外担保公告。

    四、提议将以上担保事项列入公司2007年第四次临时股东大会审议。

    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2006年6月28日