特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2007年6月18日以传真方式通知,于6月25日在公司总部会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：

    一、审议通过《江苏中达新材料集团股份有限公司信息披露管理制度》,同意将该制度报中国证监会江苏监管局备案并在上海证券交易所网站上公开披露。

    二、审议通过《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份专项管理制度》及《关于公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动情况的自查报告》,同意将自查报告报送中国证监会江苏监管局备案。

    三、审议通过《公司受让"申达SD及图"驰名商标的议案》；详情见公司受让"申达SD及图"驰名商标的公告。

    四、提议公司召开2007年第四次临时股东大会,审议《公司受让"申达SD及图"驰名商标的议案》,有关该次股东大会的议程安排另行通知。

    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2006年6月28日