特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第九次会议于2007年3月26日以传真方式通知全体董事,并于2007年4月3日以传真方式召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以全体董事一致同意的表决结果就下列事项作出了决议。

    根据公司第二届董事会第二十七次会议决议,公司和香港鹏隆实业有限公司共同投资设立江阴亚包新材料有限公司。江阴亚包新材料有限公司投资总额7140万美元,其中注册资本为2380万美元,公司经营范围为：从事光解膜、多功能膜的开发与生产；销售自产产品。

    鉴于目前BOPP平膜市场竞争激烈的现状及江阴亚包新材料有限公司外方注册资本金尚未全部到位的实际情况,公司与外方经过友好协商,拟减少江阴亚包新材料有限公司投资总额和注册资本。公司董事会经研究后决定同意减资。减资后,公司对江阴亚包新材料有限公司投资总额调整为4998万美元,江阴亚包新材料有限公司注册资本调整为1666万美元。其中,江苏中达新材料集团股份有限公司出资1249.5万美元,占注册资本的75%；香港鹏隆实业有限公司出资416.5万美元,占注册资本的25%(外方出资方式以现汇或部分设备投入)。

    截止2007年3月31日,外方出资的416.5万美元已全部到位,其中以现汇方式出资270万美元,以设备方式投入146.5万美元。

    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2007年4月3日