特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2007年1月16日以传真方式通知，于1月25日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了以下决议：

    一、同意公司为江阴申鹏包装材料有限公司向中国建设银行江阴利港支行贷款人民币2100万元提供担保，并同意将该担保事项提交股东大会审议。

    江阴申鹏包装材料有限公司（简称“申鹏公司”）是江苏申龙创业集团控股的子公司，根据2005年度股东大会审议批准的《关于与申龙创业集团建立互保关系的议案》，公司为申鹏公司向中国建设银行江阴利港支行贷款人民币2100万元提供了担保，现该项贷款已经到期，申鹏公司要求续贷，并根据公司与申龙创业集团的互保协议要求公司继续提供担保。基于公司与申龙创业集团的互保关系，且申龙创业集团同意就该项担保提供反担保，公司拟同意为申鹏公司的上述贷款提供续保。申鹏公司提供的2006年度财务报表表明，该公司2006年12月31日的总资产为69374万元，总负债为60262万元，净资产为9112万元，资产负债率超过了70%。根据公司章程的相关规定，此项担保须经股东大会审议批准后才能生效。

    二、同意为江阴美达新材料有限公司向中国建设银行江阴利港支行贷款人民币4000万元提供了担保，并同意将该担保事项提交股东大会审议。

    江阴美达新材料有限公司（简称“美达公司”）是江苏申龙创业集团控股的子公司，根据2005年度股东大会审议批准的《关于与申龙创业集团建立互保关系的议案》，公司为美达公司向中国建设银行江阴利港支行贷款人民币4000万元提供了担保，现该项贷款已经到期，美达公司要求续贷，并根据公司与申龙创业集团的互保协议要求公司继续提供担保。基于公司与申龙创业集团的互保关系，且申龙创业集团同意就该项担保提供反担保，公司拟同意为美达公司的上述贷款提供续保。美达公司提供的2006年度财务报表表明，该公司2006年12月31日的总资产为122188万元，总负债为90647万元，净资产为31541万元，资产负债率超过了70%。根据公司章程的相关规定，此项担保须经股东大会审议批准后才能生效。

    截止2006年12月31日，本公司共对外担保113925万元，其中为申龙创业集团提供担保70950万元。

    三、提议公司召开2007年第一次临时股东大会，审议上述担保事项。有关该次临时股东大会的议程安排另行通知。

    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2007年1月25日