本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年6月30日

    ●会议召开地点：公司总部会议室(江阴市滨江西路589号申达商务大厦)

    ●会议方式：现场召开

    ●补充提案：董事会、监事会换届选举

    2006年6月7日,本公司第三届董事会召开第三十二次会议决定,根据公司章程的有关规定,召开公司2005年度股东大会。会议通知于2006年6月10日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。通知发出后,公司相关股东按公司章程的规定向董事会发出通知,要求将董事会、监事会换届事宜作为补充提案列入2005年度股东大会审议,并提出了相应的候选人名单。公司董事会根据公司章程的有关规定,同意将董事会、监事会换届选举的相关议案补充列入2005年度股东大会,并将有关候选人情况公告如下：

    董事候选人为张国伟先生、童爱平先生、王务云先生、王炜先生、刘秋英女士、朱景文先生、韦华先生、王祖裕先生、王文凯先生。其中韦华先生、王祖裕先生、王文凯先生为独立董事候选人。

    由股东大会选举的监事候选人为张英女士和马家尚先生,另一名监事将按照有关规定由公司职工代表大会选举。

    上述候选人的简历另附。

    特此通知。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2006年6月16日

    董事候选人简历：

    张国伟先生, 1962年出生,工商管理硕士,经济师。1986年起担任江阴市塑包二厂营销科长, 1990年起担任江阴市申达包装材料厂经营厂长,1992年担任中外合资江阴市申申彩印公司副总经理,1994年起任申达集团公司副总经理、总经理。2005年5月起任本公司董事长。

    童爱平先生,1956年出生,本科学历,1971年4月～1989年8月在济南军区服役,1989年8月～1993年2月在江阴市人事局工作,1993年2月～2001年1月任江阴市澄江镇人民政府副镇长,2001年2月～2002年5月任申达科技工业园常务副主任,2002年5月～2003年11月任本公司副总裁,2003年11月～至今任本公司总裁。

    王务云先生,1961年出生,大专学历,会计师,1981年7月参加工作,历任南京市冶金工业公司南京谷里铜矿财务科长、副总会计师兼财务科长、中外合资南京金岷塑料制品有限公司财务经理、本公司财务部经理,2002年1月～2003年12月任本公司总会计师,2003年12月～至今任本公司副总裁兼总会计师。

    王炜先生,1971年出生,本科学历,助理经济师职称,具有律师资格。1996年8月～2001年3月任无锡农行住房信贷部、资产保障部科员,2001年4月～至今任江苏瀛寰实业集团有限公司法律事务部经理,2002年7月～至今任本公司监事。

    刘秋英女士, 1973年出生,大专学历。1992年起江阴市申达包装材料厂工作, 1994年1月担任本厂主管会计,1998年1月至今申达集团公司财务部工作,任财务部经理。

    朱景文先生,1962年出生。工商管理硕士,经济师。1987年～1992年任南京工商银行信贷科科长,获中国工商银行总行“优秀青年经营管理者”称号。1992年～2002年任招商港务股份有限公司投资发展部经理、招商港务(南京)投资发展有限公司总经理。2003年至今任瀛寰集团管理部经理。

    韦华先生,1954年出生,高级工程师,本科学历,1978年～1984年在江苏省轻工业厅任助理工程师,1984年～1986年在江苏省塑料工业总公司任工程师,1986年～1998年在江苏省塑料工业总公司任技术部主任、高级工程师、研究所所长,1998年至今在江苏省塑料工业总公司任副总经理,同期在江苏省塑料加工工业协会任副理事长。2003年5月～至今任本公司独立董事。

    王祖裕先生,1943年出生,大学学历,曾任江阴县人民银行办事员、副科长,江阴市工商银行科长,副行长,现已退休。2004年5月～至今任本公司独立董事。

    王文凯先生,1968生,大专学历,专业资格注册会计师。1988年9月～1994年3月常州会计师事务所审计员, 审计经理；1994年4月～1995年10月香港刘迪炮会计师事务所工作培训；1995年11月～1998年12月任常州会计师事务所高级经理,副所长；1999年1月～2000年8月任常州正大会计师事务所有限公司副主任会计师；2000年9月至今任江苏公证会计师事务所有限公司副主任会计师。

    监事候选人简历：

    张英女士,1972年出生,大专学历,助理会计师职称。1991年～1996年在申达厂工作,1997年～1998年在申达集团工作,2001年起至今任申达包装材料厂厂长。2003年5月～至今任本公司监事。

    马家尚先生,1972年出生,大学学历,会计师。1996年8月毕业分配到宝钢集团南京轧钢总厂工作；1998年5月在中外合资南京贝达玻璃纤维制品有限公司任财务部经理；1999年5月到本公司工作曾任材料会计、会计主管、财务部副经理等职；2004年8月到申达集团财务部任财务部常务副总经理、申达集团财务副总监等职务。

    证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2006-022

    江苏中达新材料集团股份有限公司

    独立董事提名人声明

    提名人申达集团有限公司现就提名韦华先生、王祖裕先生、王文凯先生为江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏中达新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。

    二、符合江苏中达新材料集团股份有限公司章程规定的任职条件。

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏中达新材料集团股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括江苏中达新材料集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    提名人：申达集团有限公司(签章)

    2006年6月16日于江阴

    江苏中达新材料集团股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人王文凯 ,作为江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏中达新材料集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括江苏中达新材料集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王文凯

    2006年6月16日于江阴

    江苏中达新材料集团股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人王祖裕 ,作为江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏中达新材料集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括江苏中达新材料集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：王祖裕

    2006年6月16日于江阴

    江苏中达新材料集团股份有限公司

    独立董事候选人声明

    声明人韦华 ,作为江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏中达新材料集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外,包括江苏中达新材料集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

    声明人：韦华

    2006年6月16日于江阴