本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2006年度第三次临时股东大会于2006年6月15日上午9时在江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦一楼大会议室召开。

    本次会议实到股东及股东授权委托人共2人,代表股份174985272 股,占公司股本总额的46.61%,符合公司法及公司章程的规定。公司董事长张国伟先生主持了本次会议,公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下事项：

    一、审议《关于修改公司章程的议案》

    该项议案同意票数174985272股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%,反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%,弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%,此项议案获得通过。

    二、审议《股东大会议事规则(修订稿)》

    该项议案同意票数174985272股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%,反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%,弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%,此项议案获得通过。

    三、审议《关于为成都中达银行贷款提供担保的议案》

    该项议案同意票数174985272股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%,反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%,弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0%,此项议案获得通过。

    经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序有效,会议审议通过的议案合法有效。

    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司

    2006年6月15日