本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    ● 本次会议无否决或修改议案的情况；

    ● 本次会议无新议案提交表决；

    ● 公司将于近日刊登股权分置改革方案实施公告,公司股票复牌时间安排详见

    公司刊登的股权分置改革方案实施公告。

    一、会议召开情况：

    1、现场会议召开时间：2006 年6月5 日13：30

    网络投票时间为：2006 年6 月1 日-2006 年6 月5 日期间的交易日,每日9：

    30-11：30,13：00-15：00

    2、现场会议召开地点：江苏省江阴市滨江西路589号申达商务大厦会议室

    3、会议召开方式：本次股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会征集投

    票权相结合的方式

    4、会议召集人：江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长张国伟

    6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、会议的出席情况

    1、总体出席情况：

    参加本次相关股东会议,以现场投票、征集投票及网络投票表决的股东及股东代理人共3648人,代表股份241118696股,占公司总股本375,408,000 股的64.23%。

    2、非流通股股东出席情况：

    参加表决的非流通股股东及股东代理人共3人,代表股份182510064股,占公司总股本的48.62%。

    3、流通股股东出席情况：

    参加表决的流通股股东及股东代理人共3645人,代表股份58608632股,占公司流通股股份总数的30.45%,占公司总股本的15.61%。其中：

    (1)参加现场投票表决的流通股股东及股东代理人共5人,代表股份575437股,占公司流通股股份总数的0.3%,占公司总股本的0.15%；

    (2)参加网络投票表决的流通股股东共3640人,代表股份58033195股,占公司流通股股份总数的30.15%,占公司总股本的15.46%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    会议以记名投票表决方式,审议通过了《江苏中达新材料集团股份有限公司股权分置改革方案》。方案内容详见2006 年5月15 日公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的《江苏中达新材料集团股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    方案投票表决结果：

                       代表股份数    同意股数   反对股数   弃权股数   赞成比例
    全体股东            241118696   237018675    4053021      47000      98.3%
    其中：流通股股东     58608632    54508611    4053021      47000      93.0%
    非流通股股东        182510064   182510064          0          0     100.0%

    根据表决结果,本次股东会议审议的议案已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

    参加表决的前十名流通股股东持股和表决结果：

    序号                                                     股东名称    持股数   表决结果
    1                                        厦门金鹿经济建设发展公司   2000003       同意
    2                                    上海申能物业管理有限公司工会   1503362       同意
    3                                            东方证券股份有限公司   1500000       同意
    4                              交通银行－融通行业景气证券投资基金   1500000       同意
    5                                                          潘丽君    964100       同意
    6      中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金    700000       同意
    7                                          一汽四环汽车化工材料厂    500062       同意
    8                                                通乾证券投资基金    500000       同意
    9                                                          金培芳    486800       同意
    10                                                         王卫军    423007       反对

    四、律师见证意见

    公司二OO六年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议由江苏世纪同仁律师事务所许成宝律师现场见证,并出具《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中达新材料集团股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书》,认为：本次股权分置改革相关股东会议的召集和召开程序、本次会议的表决程序及方式,符合法律、法规和《管理办法》、《操作指引》、《规则》等规范性文件的规定,表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、江苏中达新材料集团股份有限公司二OO 六年第二次临时股东大会暨股权分置相关股东会议记录、决议；

    2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏中达新材料集团股份有限公司2006 年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的法律意见书。

    特此公告!

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2006 年6月6 日