特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

    江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2005年10月19日以传真方式通知全体董事,并于10月27日在公司总部会议室召开,应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张国伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：

    1、审议并通过了《2005年第三季度报告》,同意按规定将该报告进行公开披露。

    2、审议并通过了《关于建立BOPP专业开发基地的议案》。为了在公司规模迅速扩大、市场变化节奏不断加快的条件下,促进公司完善生产布局,加大技术开发力度,提高企业的研发能力,从总体上进一步有效利用各种资源,进而提高整个公司的综合盈利能力,同意公司利用下属子公司---四川中达新材料有限公司的现有条件,建立一个国内一流、国际先进的BOPP新产品专业开发基地,并授权公司经营班子研究制订并具体落实实施方案。

    特此公告。

    江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2005年10月27日