本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2005年5月9日

    ●会议召开地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)

    ●会议方式：现场召开与网络表决相结合

    ●重大提案：董事会报告、监事会报告、2004年度财务决算及分配方案、修改公司章程、2004年配股方案

    本公司曾于2005年4月7日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2004年度股东大会的通知,由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。

    一、会议时间：2005年5月9日上午9时,网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。

    二、会议地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)

    三、会议方式

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

    四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

    1、审议《2004年度董事会工作报告》。(投票表决序号1)

    2、审议《2004年度监事会工作报告》。(投票表决序号2)

    3、审议《2004年度财务决算报告》。(投票表决序号3)

    4、审议《2004年度利润分配方案》。(投票表决序号4)

    5、审议《修改公司章程的议案》。(投票表决序号5)

    6、审议修改《股东大会议事规则》。(投票表决序号6)

    7、审议修改《董事会议事规则》。(投票表决序号7)

    8、审议《关于公司申请配股的议案》。(投票表决序号8)

    9、审议配股比例及数量。(投票表决序号9)

    10、审议配股对象。(投票表决序号10)

    11、审议配股价格及定价依据。(投票表决序号11)

    12、审议本次配股募集资金的用途。(投票表决序号12)

    13、审议配股有效期。(投票表决序号13)

    14、审议授权公司董事会办理有关配股事项。(投票表决序号14)

    15、审议《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。(投票表决序号15)

    16、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。(投票表决序号16)

    17、审议南京永华会计师事务所《前次募集资金使用情况专项审核报告》。(投票表决序号17)

    18、审议《续聘会计师事务所的议案》。(投票表决序号18)

    19、审议独立董事沈岩先生的《独立董事述职报告》。(投票表决序号19)

    20、审议独立董事韦华先生的《独立董事述职报告》。(投票表决序号20)

    21、审议独立董事王祖裕先生的《独立董事述职报告》。(投票表决序号21)

    22、审议《关于张国兴董事请求辞职的议案》。(投票表决序号22)

    23、审议《关于提名张国伟先生担任董事的议案》。(投票表决序号23)

    本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,其中第8-15项议案需要参加表决的社会公众股股东进行类别表决。

    五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

    社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票,其具体投票流程详见附件。

    六、股权登记日

    本次股东大会的股权登记日为2005年4月21日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会,在上述日期登记在册的所有A股股东,均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

    七、参加现场会议相关事宜：

    (一)、出席对象：

    1、2005年4月21日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    (二)、登记办法：

    凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,于2005年4月27日至4月29日9：00———15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园内公司证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

    联系人：郑晓贤、赖业军

    电话：0510-6686352

    传真：0510-6686352

    邮编：214443

    (三)、其他事项：

    1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

    2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知,会议及会议做出的决议并不因此无效。

    (四)、备查文件

    1、2004年度报告

    2、审计报告

    3、公司章程

    4、董事会决议

    5、关于前次募集资金使用情况的说明

    6、有关项目的《可行性研究报告》

    八、相关说明

    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

    

江苏中达新材料集团股份有限公司董事会

    2005年4月25日

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席江苏中达新材料集团股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名： 委托人身份证号码：

    委托人持有股数： 委托人股东帐号：

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    委托日期：

    回 执

    截止2005年4月21日,我单位(个人)持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股,拟参加公司2004年度股东大会。

    出席人姓名： 股东帐号：

    股东姓名(盖章)：

    2005年 月 日

    附件

    投资者参加网络投票的操作流程
    一、投票流程
    1、投票代码
    沪市挂牌投票代   沪市挂牌投票简  深市挂牌投票代  深市挂牌投票简   表决议案数    说
    码               称              码              称                   量        明
    738074           中达股份投票          无               无            23       A股
    2、表决议案
    公司简  议案序                     议案内容                     对应的申报
        称      号                                                         价格
                1        审议《2004年度董事会工作报告》。                   1元
                2        审议《2004年度监事会工作报告》。                   2元
                3        审议《2004年度财务决算报告》。                     3元
                4
        中               审议《2004年度利润分配方案》。                     4元
                5        审议《修改公司章程的议案》。                       5元
                6        审议修改《股东大会议事规则》                       6元
                7        审议修改《董事会议事规则》。                       7元
        达
                8        审议《关于公司申请配股的议案》。                   8元
                9        审议配股比例及数量                                 9元
                10       审议配股对象                                      10元
        股
                11       审议配股价格及定价依据                            11元
                12       审议本次配股募集资金的用途                        12元
                13       审议配股有效期                                    13元
        份
                14       审议授权公司董事会办理有关配股事项                14元
                15       审议《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。    15元
              16       审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。    16元
              17       审议南京永华会计师事务所《前次募集资金使用情况    17元
                       专项审核报告》。
              18       审议《续聘会计师事务所的议案》。                  18元
              19       审议独立董事沈岩先生的《独立董事述职报告》        19元
              20       审议独立董事韦华先生的《独立董事述职报告》        20元
              21       审议独立董事王祖裕先生的《独立董事述职报告》      21元
              22       审议《关于张国兴董事请求辞职的议案》              22元
              23       审议《关于提名张国伟先生担任董事的议案》          23元
    3、 表决意见
    表决意见种类            对应的申报股数
                同意                      1股
                反对                      2股
                弃权                      3股
    二、 投票举例
    股权登记日持有“中达股份”A股的投资者对该公司的第一个议案(2004年度董事会工作报告)投同意票,其申报如下：
    投票代码            买卖方向            申报价格             申报股数
    738074              买入                1元                  1股
    如某投资者对本公司的第一个议案投了反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
    投票代码            买卖方向            申报价格             申报股数
    738074              买入                1元                  2股
    三、投票注意事项
    1、股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
    3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计