每日必读南京中达制膜（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2000年度股东大会 于2001年2月28日上午9时整在南京市中山大厦召开。本次会议实到股东及股东授权 委托人共7人，代表股份92436544股，占公司股本总额的63.9%，北京万思恒律师事 务所卢鑫律师出席了股东大会，公司董事会、监事会成员及高级管理人员列席了会 议，南京市公证处为大会进行了公证。
股东大会由董事长张国平先生主持，经逐项表决，审议通过了如下具体事项：
一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》
该项决议同意票数92436544股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席 股东有表决权股份总数的100%。
二、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》
该项决议同意票数92436544股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席 股东有表决权股份总数的100%。
三、审议通过了《公司2000年度报告及其摘要》
该项决议同意票数92436544股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席 股东有表决权股份总数的100%。
四、审议通过了《公司2000年度财务决算方案》
该项决议同意票数92324944股，反对票数0股，弃权票数111600股， 同意票数 占出席股东有表决权股份总数的99.9%。
五、审议通过了《公司2000年度利润分配方案》
该项决议同意票数92288700股，反对票数0股，弃权票数147844股， 同意票数 占出席股东有表决权股份总数的99.8%。
六、审议通过了《公司2001年度配股募集资金使用的可行性》
根据公司业务发展的需要，公司本次配股募集资金计划用于以下项目：
（一）年产1.2万吨线性电机同步拉伸生产线技术改造项目
采用线性电机同步拉伸技术生产的双向拉伸聚丙烯薄膜（即S-BOPP）产品，品 种类型多样，与逐次拉伸的普通BOPP产品相比，具有高清晰度、低雾度、高拉伸强 度和精确的热收缩性等光学及机械性能，应用范围更为广泛，能较好地满足高档次 包装薄膜市场的需求。为尽快占领国内高档包装薄膜市场， 替代进口， 应对加入 WTO后国外同类产品的竞争，公司拟从德国BRUCKNER公司引进一套线性电机S- BOPP 薄膜生产线，年生产能力12000吨。本项目计划总投资19852.4万元，其中新增技改 投资总估算价值15820.4万元，流动资金4032万元。达纲投产后， 公司可年增收入 33600万元，实现税后利润总额为2854.7万元，税后财务内部收益率将达到20.22%， 税后投资回收期5.5年。
（二）年产1.2万吨BOPET生产线技术改造项目
目前，我国双向拉伸聚酯薄膜（即BOPET）的总生产能力约为10万吨左右， 随 着国民经济的高速发展，人们生活水平的不断提高，市场经济的加速发展， BOPET 的市场前景广阔。然而，由于我国目前生产厂家的生产规模和水平与国际先进水平 还有一定差距，导致国内的供应有相对缩量的走势。故公司决定立足国内设备的生 产能力，引进关键设备，国内配套公用工程，对BOPET生产线进行技术改造， 达到 年产1.2万吨的规模。本项目计划总投资19791.2万元，其中新增技改投资总估算价 值16587.2万元人民币，流动资金3204万元。达纲投产后，公司可年增收入21366万 元，实现税后利润总额为3095.8万元，税后财务内部收益率将达到19.81%，税后投 资回收期5.57年。
上述项目共需资金39643.6万元，若募集资金超出上述项目所需资金， 拟将本 次募集资金余额用于补充公司业务发展新增流动资金。若募集资金不足，上述项目 的资金缺口由公司自筹解决。
该项决议同意票数92436544股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席 股东有表决权股份总数的100%。
七、逐项审议通过了《公司2001年度配股预案》
（一）股东配股比例和配售股份总额：
本次配股以公司2000年12月31日总股本14460万股为基数，按每10股配售3股的 比例向全体股东配售（若中国证券监督管理委员会配股政策发生变化，将按新规定 进行相应调整），共计可配售新股4338 万股。 其中：发起人国有法人股股东可配 1494.264万股股份，发起人社会法人股股东可配1277.736万股股份，社会流通股股 东可配1566万股股份。
公司发起人国有法人股股东南京塑料包装材料总厂有关配股事项的申请正在财 政部报批程序中，并需以财政部批复的结果为最终依据（批复后另行公告）；无锡 市国联发展（集团）有限公司经江苏省财政厅苏财国〖2001〗20号批准同意放弃本 次配股权。公司发起人社会法人股股东申达集团公司书面承诺以现金认购200万股， 放弃其余配股权且不予转让；其他发起人社会法人股股东均已书面承诺放弃本次配 股权且不予转让，公司社会流通股股东可配部分由承销商包销。
该项决议同意票数63636544股，反对票数0股，弃权票数111600股， 同意票数 占出席股东有表决权股份总数的99.8%。
（二）配股价格及配股价格的定价原则：
1、配股价格：每股配股价为人民币13-17元；
2、配股价格的定价原则：
（1）本次配股价格不低于公司2000年度财务报告的每股净资产；
（2）根据本次配股募集资金投资项目的资金需求量；
（3）公司2000年度每股收益；
（4）参考二级市场价格；
（5）与本次配股的主承销商协商原则。
该项决议同意票数63636544股，反对票数0股，弃权票数111600股， 同意票数 占出席股东有表决权股份总数的99.8%。
（三）本次配股募集资金的投向：
1、年产1.2万吨线性电机同步拉伸生产线技术改造项目；
2、年产1.2万吨BOPET生产线技术改造项目。
该项决议同意票数63636544股，反对票数0股，弃权票数111600股， 同意票数 占出席股东有表决权股份总数的99.8%。
（四）本次配股决议的有效期限：
本次配股决议自公司2000年度股东大会通过后一年内有效。
该项决议同意票数63748144股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席 股东有表决权股份总数的100%。
（五）授权董事会办理本次配股的有关事宜：
授权公司董事会在配股决议有效期内，确定配股具体方案并全权负责办理与本 次配股相关的事宜，以及配股后公司章程中有关注册资本修改和工商变更登记等相 关事宜。
该项决议同意票数63748144股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席 股东有表决权股份总数的100%。
注：由于发起人国有法人股股东南京塑料包装材料总厂有关本次配股事项的申 请正在财政部报批程序中，并需以财政部批复的结果为依据（批复后另行公告）， 因此，不参加以上配股问题的表决。
以上配股预案将报中国证监会南京证券监督管理特派员办公室出具意见，并报 中国证监会核准后实施。
八、审议通过了《公司在成都国家级高新区投资设立“四川中达新材料有限责 任公司”的议案》
该项决议同意票数92436544股，反对票数0股，弃权票数0股，同意票数占出席 股东有表决权股份总数的100%。
南京中达制膜（集团）股份有限公司
2001年2月28日
