本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●●本次会议无新提案提交表决。

    江苏中达新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)2003年年度股东大会于2004年5月25日上午9时在江阴中达软塑新材料有限公司大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)召开。

    本次会议实到股东及股东授权委托人共4人,代表股份165822360股,占公司股本总额的48.59%,符合公司法及公司章程的规定。公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。会议以记名投票方式通过以下事项：

    一、审议《2003年度董事会工作报告》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    二、审议《2003年度监事会工作报告》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    三、审议《2003年度财务决算报告》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    四、审议《2003年度利润分配方案》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    五、审议《修改公司章程的议案》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    六、审议《关于公司申请配股的议案》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    七、审议《公司2004年度配股的方案》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    八、审议《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    九、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    十、审议《续聘会计师事务所的议案》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    十一、审议《关于洪银兴先生辞去公司独立董事职务的议案》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    十二、审议《关于提名王祖裕先生担任公司独立董事的议案》。

    该项决议同意票数165822360股,反对票数0股,弃权票数0股,同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%。

    经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证,本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,出席人员资格及表决程序有效,会议审议通过的议案合法有效。

    

江苏中达新材料集团股份有限公司

    2004年5月25日