特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年11月17日在江阴美达新材料有限公司大会议室召开,应到董事9人,实到7人。张立民董事、李国栋董事因工作原因不能到会,委托石纪闵董事代为表决。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长石纪闵先生主持。会议根据《公司章程》的有关规定,以表决方式通过了以下决议：

    1、同意邬承左先生因工作原因辞去公司总裁职务；

    2、聘任童爱平先生为公司总裁,免除其常务副总裁职务。

    公司独立董事对上述改聘事项发表了独立意见：“根据我们了解的有关情况,公司董事会改聘总裁的程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,没有发现其中有损害公司经营或侵害股东利益的情况,我们对上述事项表示同意。”

    童爱平先生简历见2003年5月13日本公司公告。

    特此公告。