特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    南京中达制膜(集团)股份有限公司第三届董事会第五次会议于2003年9月20日在江阴美达新材料有限公司大会议室召开,应到董事9人,实到9人。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长石纪闵先生主持。会议根据《公司章程》的有关规定,以表决方式通过了以下事项：

    1、审议并通过了《财务管理及其运行监管规定》和《内部审计工作条例》两项制度规定,并同意自即日起正式实施。

    2、审议了本公司与安恒实业有限公司签订的《增资意向书》,同意按照该意向书确定的原则对江阴中达新材料有限公司进行增资。有关该项投资的具体情况,详见董事会同时另行发布的《对外投资公告》。

    特此公告。