本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年9月20日

    ●会议召开地点：江阴中达软塑新材料有限公司(原南京中达制膜(集团)股份有限公司江阴分公司)三楼大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)

    ●会议方式：现场召开

    ●重大提案：变更公司名称,决定董事、监事报酬,重大投资

    2003年8月12日,本公司第三届董事会召开第三次会议决定,根据公司章程的有关规定,召开公司2003年度第二次临时股东大会。有关事宜安排如下：

    (一)会议时间：2003年9月20日上午9时

    (二)会议地点：江阴中达软塑新材料有限公司(原南京中达制膜(集团)股份有限公司江阴分公司)三楼大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)

    (三)会议期限：预定半天

    (四)审议事项：

    1、审议《关于变更公司名称的议案》。

    2、审议《关于集团公司董事、监事报酬的议案》。

    3、审议《关于投资设立常州钟恒新材料有限公司的议案》。

    (五)出席对象：

    1、2003年9月12日上海证券交易所股票交易行情收市以后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员

    (六)登记办法：

    凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,于2003年9月16日至9月18日9：00———15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。

    联系人：郑晓贤、赖业军

    电话：025-4718467

    传真：025-4718465

    邮编：210029

    (七)其他事项：

    1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。

    2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知,会议及会议做出的决议并不因此无效。

    (八)备查文件

    1、公司章程

    2、董事会决议

    3、对外投资公告

    

南京中达制膜(集团)股份有限公司董事会

    2003年8月12日

    授权委托书

    兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京中达制膜(集团)股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人姓名：委托人身份证号码：

    委托人持有股数：委托人股东帐号：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    委托日期：回执

    截止2003年9月12日,我单位(个人)持有南京中达制膜(集团)股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股,拟参加公司2003年度第二次临时股东大会。

    出席人姓名：股东帐号：

    股东姓名(盖章)：

    2003年月日