特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    南京中达制膜(集团)股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2003年4月15日在江阴美达新材料有限公司大会议室召开,应到董事9人,实到8人,李国栋董事因工作原因未能出席。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张国平先生主持。与会董事审议并以表决方式一致通过了关于设立北京中达新时代投资管理有限公司的议案。有关决议内容如下：

    一、公司名称：暂定为“北京中达新时代投资管理有限公司”,正式名称以工商管理部门核准名称为准。

    二、注册资本：人民币5000万元。其中集团公司出资4750万元,占注册资本的95%,上海申连包装材料有限公司出资250万元,占注册资本的5%。

    三、出资方式：双方均以现金方式出资。

    四、注册地点：北京。

    五、经营范围：主营为对外资产、股权投资管理,兼营投资咨询,具体范围以工商管理部门登记为准。

    六、经营期限：自2003年4月至2013年4月共10年。

    特此公告