凤凰光学股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议于2006年4月26日在江西省上饶市本公司会议室召开,会议应到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并形成如下决议：

    选举吴高武先生为公司第四届监事会主席。吴高武先生个人简历详见2006年3月24日《中国证券报》、《上海证券报》。

    特此公告。

    凤凰光学股份有限公司

    监 事 会

    二00六年四月二十六日