凤凰光学股份有限公司一九九七年度股东大会于1998年4月15 日在公司会议室 召开，出席会议的股东及代表107人，代表股份33937200股，占公司股本总额的61 .04％，符合《公司法》和公司章程的规定，大会审议， 并以投票表决方式通过如 下决议：

    一、普通决议

    1、以33937200股同意，零股反对，零股弃权，表决通过了《1997 年度董事会 工作报告》。

    2、以33937200股同意，零股反对，零股弃权，表决通过了《1997年度监事会工 作报告》。

    3、以33936400股同意，零股反对，800股弃权，表决通过了《1997年度财务决 算的报告》。

    4、以33937200股同意，零股反对，零股弃权，表决通过了《1997 年度分配方 案及资本公积转增股本方案》。

    (1)本公司1997年实现利润3231.46万元，其中1-5月份504.43 万元属老股东江 西光学仪器总厂享有，扣除按10％提取法定公积金269.1万元，按10 ％提取法定公 益金269.1万元，1997年末可供分配利润2152.83万元。公司拟以 1997 年末总股本 5560万股为基数向全体股东按每10股送1股的比例派送红股，共计送出556万股，可 分配利润1596.83万元滚存下一年分配。

    (2)本公司1997年末资本11341.1万元中，公司以1997年末总股本为基数向全体 股东按10股转增6股的比例转增股本，共计转出3336万元。资本公积余额8005.1 万 元。

    二、特别决议：

    1、审议通过了《1998年度配股预案》

    (1)以33937200股同意，零股反对，零股弃权表决通过了配股主配股总额。

    以本公司1997年末总股本5560万股为基数，按每10股配3 股的比例向公司全体 股东进行配股，应配售总股为1668万股。

    (2)以33937200股同意，零股反对，零股弃权表决通过了配股价格。 配股价格 暂定为6-8元/股。

    (3)以33937200股同意，零股反对，零股弃权， 表决通过了配股募集资金的用 途：

    [1]用于数码相机研制及技改投入资金总额6700万元(其中自筹资金2400万元)；

    [2]用于非球面光学加工研制及技改投资资金总额4200万元(其中自金1000万元) ；

    [3]用于两项项目增补流动资金2508万元。

    (4)以33937200股同意，零股反对，零股弃权，表决通过了配股决议有效期。

    本次配股决议自公司1997年度股东大会通过之日真情年内有效。

    (5)以33937200股同意，零股反对，零股弃权， 表决通过了授权公司董事会全 权办理本次配股的有关事宜。

    上述配股方案需经江西省证管办出具意见后，并上报中国证券监督会审核批准 后实施。

    2、以33937200股同意，零股反对，零股弃权，表决通过了。 《关于根据中国 证会颁布的〈上市公司章程指引〉修改公司章程的议案》

    本次股东大会及决议已经上海市万国律师事务所鉴证有效。

    特此公告

    

凤凰光学股份有限公司

    一九九八年四月十五日