特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    ●本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    凤凰光学股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月20日上午在江西省上饶市本公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表34人,代表股份134,814,871股,占公司有表决权股份总数的56.77%,其中：非流通股股东代表1人,代表股份130,022,256股,占公司有表决权股份总数的54.75%；流通股股东及股东代表33人,代表股份4,792,615股,占公司有表决权股份总数的2.02%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议,本次会议由公司董事会召集,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议以投票表决方式,审议并通过了如下决议：

    (一)审议通过了公司2004年董事会工作报告

    同意：134,814,871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。

    其中：

    1、 非流通股股东表决情况：

    同意：130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    2、 流通股股东表决情况：

    同意：4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    (二)审议通过了公司2004年监事会工作报告

    同意：134,814,871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

    1、非流通股股东表决情况：

    同意：130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    2、流通股股东表决情况：

    同意：4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    (三)审议通过了公司2004年公司财务决算报告

    同意：134,814,871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

    1、非流通股股东表决情况：

    同意：130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    2、流通股股东表决情况：

    同意：4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    (四)审议通过了2004年利润分配及资本公积金转增股本预案的报告。

    会议决定,2004年度公司不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

    同意：134,814,871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

    1、非流通股股东表决情况：

    同意：130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    2、流通股股东表决情况：

    同意：4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    (五)审议通过了公司2004年年度报告

    同意：134,814,871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。

    其中：

    1、非流通股股东表决情况：

    同意：130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    2、流通股股东表决情况：

    同意：4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    (六)审议通过了关于续聘会计师事务所的预案报告。

    同意：134,814,871股(占出席会议股份总数的100%)；反对：0股；弃权：0股。其中：

    1、非流通股股东表决情况：

    同意：130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    2、流通股股东表决情况：

    同意：4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%)；反对0股；弃权：0股。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师刘放、徐坚现场见证,认为：公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

    四、备查文件

    1、股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。

凤凰光学股份有限公司

    2005年4月20日