特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。
    ●本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    凤凰光学股份有限公司2004年年度股东大会于2005年4月20日上午在江西省上饶市本公司二楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表34人,代表股份134,814,871股,占公司有表决权股份总数的56.77%,其中:非流通股股东代表1人,代表股份130,022,256股,占公司有表决权股份总数的54.75%;流通股股东及股东代表33人,代表股份4,792,615股,占公司有表决权股份总数的2.02%。公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议,本次会议由公司董事会召集,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议以投票表决方式,审议并通过了如下决议:
    (一)审议通过了公司2004年董事会工作报告
    同意:134,814,871股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。
    其中:
    1、 非流通股股东表决情况:
    同意:130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    2、 流通股股东表决情况:
    同意:4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    (二)审议通过了公司2004年监事会工作报告
    同意:134,814,871股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。其中:
    1、非流通股股东表决情况:
    同意:130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    2、流通股股东表决情况:
    同意:4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    (三)审议通过了公司2004年公司财务决算报告
    同意:134,814,871股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。其中:
    1、非流通股股东表决情况:
    同意:130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    2、流通股股东表决情况:
    同意:4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    (四)审议通过了2004年利润分配及资本公积金转增股本预案的报告。
    会议决定,2004年度公司不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。
    同意:134,814,871股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。其中:
    1、非流通股股东表决情况:
    同意:130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    2、流通股股东表决情况:
    同意:4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    (五)审议通过了公司2004年年度报告
    同意:134,814,871股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。
    其中:
    1、非流通股股东表决情况:
    同意:130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    2、流通股股东表决情况:
    同意:4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    (六)审议通过了关于续聘会计师事务所的预案报告。
    同意:134,814,871股(占出席会议股份总数的100%);反对:0股;弃权:0股。其中:
    1、非流通股股东表决情况:
    同意:130,022,256股(占出席会议非流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    2、流通股股东表决情况:
    同意:4,792,615股(占出席会议流通股股东持股总数的100%);反对0股;弃权:0股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师集团(上海)事务所律师刘放、徐坚现场见证,认为:公司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;出席本次股东大会的股东没有提出新议案;表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
    四、备查文件
    1、股东大会决议;
    2、法律意见书。
    特此公告。
凤凰光学股份有限公司    2005年4月20日