凤凰光学股份有限公司第一届董事会第一次董事会议于一九九七年五月二十二 日在江西省上饶市光学路1号凤凰光学股份有限公司第三会议室召开， 会议应到董 事7人，实到董事7人，实际投票人数7人， 符合《中华人民共和国公司法》和《凤 凰光学股份有限公司章程》有关规定，到会全体董事一致表决通过如下决议：

    一、选举王朝松先生担任第一届董事会董事；

    二、选举任捷女士为公司副董事；

    三、聘任任捷女士为公司总经理；

    四、聘任张吉新先生为公司董事会秘书。

    五、经总经理提议，董事会同意聘任：

    刘林春 为凤凰光学股份有限公司第一副总经理

    吕秉锋 为凤凰光学股份有限公司副总经理

    王熙晏 为凤凰光学股份有限公司总工程师

    姚保颖 为凤凰光学股份有限公司总经济师

    姚铭福 为凤凰光学股份有限公司总会计师、财务总监

    王 军 为总经理助理

    白春生 为总经理助理

    唐文明 为总经理助理

    特此公告！