凤凰光学股份有限公司于一九九七年五月二十二日在江西省上饶市光学路1 号 凤凰光学股份有限公司第三会议室召开公司创立大会暨第一次股东大会，出席本次 会议的股东及股东授权代表共88人，共代表股份3376万股，占公司股份总额的 60 .70％， 符合《中华人民共和国公司法》和《凤凰光学股份有限公司章程》有关规 定：

    本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：

    一、审议通过《凤凰光学股份有限公司筹建工作情况报告》；

    二、审议通过《凤凰光学股份有限公司章程》；

    三、审议通过《关于上市公司设立费用的报告》；

    四、选举王朝松 任捷 刘林春 王熙晏 姚保颖 姚铭福 吕秉锋为公司董 事，组成公司第一届董事会；

    五、选举谭党山 魏远才为公司监事，公司职工民主推举刘吉义为公司监事， 共同组成公司第一届监事会；

    六、审议通过《关于公司社会公众股申请在上海证券交易所上市的报告》。

    特此公告！