凤凰光学股份有限公司于2004年4月8日以通讯传真方式召开第三届董事会2004年第一次临时会议,会议应参加表决董事为9人,实际参加人数为9人,会议一致表决通过了如下议案：

    审议通过了关于凤凰光学股份有限公司为上海凤凰光学仪器有限公司向中国建设银行上海市嘉定支行贷款人民币4000万元提供担保的议案,担保期限为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过三年。

    上海凤凰光学仪器有限公司由凤凰光学股份有限公司控股的两家子公司-上海凤凰光学销售有限公司和凤凰光学(广东)有限公司于2003年10月合资组建,公司注册资本为人民币1000万元,其中：上海凤凰光学销售有限公司出资900万元,占90%；凤凰光学(广东)有限公司出资100万元,占10%。

    董事会认为,上海凤凰光学仪器有限公司是本公司的下属控股企业,为了支持其经营需要,董事会同意为其提供贷款担保。

    特此公告