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重要内容提示：
1、对方名称：(1)科力私人有限公司(英文名称：CLEARVISION (S) PTELTD.)
(2)上海光盛投资有限公司；
(3)江西三清山旅游集团有限公司；
(4)湖北新华光信息材料股份有限公司。
2、投资数量：合资公司投资总额为人民币1.6亿元,注册资本为人民币8000万元,其中本公司以现金方式出资3800万元人民币。
3、经营期限：合资公司合营期限为20年。
4、投资项目名称：凤凰光学(上海)有限公司。
一、对外投资概述。
2003年12月19日,本公司与科力私人有限公司、上海光盛投资有限公司、江西三清山旅游集团有限公司和湖北新华光信息材料股份有限公司在江西省上饶市签署了《合资经营凤凰光学(上海)有限公司合同》(以下简称“合资经营合同”)。根据《合资经营合同》,凤凰光学(上海)有限公司(以下简称“合资公司”)投资总额为人民币1.6亿元,注册资本为人民币8000万元,注册地址拟为上海市嘉定工业区北区。合资公司各出资人对合资公司的出资不构成关联交易。
2003年12月18日本公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过了关于设立凤凰光学(上海)有限公司的预案。该预案将递交2004年第一次临时股东大会审议。
二、投资协议主体介绍。
1、科力私人有限公司。
公司是新加坡注册公司,主要从事光-机-电部品国际OEM制造业务合作、投资拓展业务。其投资实体以计算机外设为主导产业,涉足的产品和业务领域包括具有国际著名品牌及领先技术的投影机等显示类产品等,属下在大陆的科技工业园,是国际上有影响力的制造基地,并将整合精密注塑、精密橡胶、精密模具及板金冲压、包装印刷等产业链。
2、上海光盛投资有限公司。
公司是注册在上海的一家专业风险投资公司,其主要业务是投资高新技术产业、资产运营与管理、法律许可的投资活动。
3、江西三清山旅游集团有限公司。
公司主要从事旅游、酒店、工贸、地产、交通等以旅游事业为纽带的一条龙产业,是江西省上饶市最大的民营企业之一。
4、湖北新华光信息材料股份有限公司。
公司是在上海证券交易所公开发行股票上市的股份有限公司,证券代码为“600184”。公司是我国最大的特种光学材料生产基地之一,主要从事研究、开发、生产、销售光学玻璃、晶质玻璃、微晶玻璃、镧系玻璃、玻璃微粉、玻璃微珠以及用于信息收集、传输和储存的磁盘微晶玻璃基板、光纤无源器件等光电信息产品。
三、投资标的的基本情况。
合资公司投资总额为人民币1.6亿元,注册资本为人民币8000万元,其中本公司以人民币现金出资3800万元,占47.5%；科力私人有限公司以等值于人民币2000万元的外汇现金出资,占25%；上海光盛投资有限公司以人民币现金出资1000万元,占12.5%；江西三清山旅游集团有限公司以人民币现金出资800万元,占10%；湖北新华光信息材料股份有限公司以人民币现金出资400万元,占5%。
本公司对合资公司的现金出资由本公司自筹解决；其他投资方的出资由其自筹解决。
合资公司经营范围是：光学镜头、光学加工、数字光学产品的关键部件等的开发、生产与销售(以经核准的营业范围为准)。
四、对外投资合同的主要内容。
1、合资公司的总投资、注册资本、各出资方的出资金额、出资方式以及所占注册资本的比例见“三、投资标的的基本情况”。
2、合资公司注册资本由各方按其出资比例分期缴付。
第一期缴付为注册资本的60%,各方应分别按其出资总额的60%在2003年12月31日前向合资公司缴纳,各方缴纳的现金应存入合资公司各方一致同意的银行的人民币账户和外汇存款账户,其余资金不迟于2004年7月31日全部到位,根据合资公司生产经营情况,经合营各方决定可以提前到位。
3、合资经营合同需经有关审批机构批准,自批准之日起生效。
五、对外投资的目的和对公司的影响。
随着数字应用技术的突飞猛进,作为数字应用技术“眼睛”的光学产业也得到快速发展,数码相机、可拍手机、正、背投影系统、安全防护、监察系统等的广泛增长以及传统光学的固有需求,将进一步带来光学产业的高速增长。本公司经过对上海周边地区的投资环境、运行成本、市场需求等充分调查和项目可行性分析,决定在吸收凤凰光学(广东)有限公司成功经验的基础之上,通过以自筹资金投资组建合资公司的方式在中国最具经济潜力的长江三角洲设立大光学产业基地,精心构建凤凰光学产业的综合能力,最终形成上海、中山、上饶三地互动的大光学事业发展架构,保持公司持续、稳定地发展。
六、备查文件目录。
1、《合资经营凤凰光学(上海)有限公司合同》；
2、凤凰光学股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
2003年12月22日
