凤凰光学股份有限公司2001年年度股东大会于2002年4月22 日上午在公司二楼 会议室召开,出席会议的股东及股东代表53人,代表股份130,312,905股,占公司股本 总额的54.87%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议有效。大会审议并以投 票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了公司2001年董事会工作报告。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    二、审议通过了公司2001年监事会工作报告。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    三、审议通过了公司2001年财务决算报告。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    四、审议通过了公司2001年利润分配及资本公积金转增股本议案报告。

    经大华会计师事务所有限公司审计,公司本年度实现净利润36,476,355. 00元, 按公司章程有关规定提取法定盈余公积金5,195,262.60元, 按公司章程有关规定提 取法定公益金5,195,262.60元,加上年初未分配利润67,300,027.03 元 , 减除实施 2000年度和2001年度中期利润分配55,069,970.00元,2001年度可供股东分配利润为 38,315,886.83元,2001年度资本公积金为88,002,274.97元。鉴于2001 年中期公司 进行了一次利润分配和资本公积金转增股本,经2001 年年度股东大会审议决定：本 次不进行利润分配,也不用资本公积金转增股本。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    五、审议通过了公司2001年年度报告及年报摘要。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    六、审议通过了关于修改《公司章程》议案的报告。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    七、审议通过了《凤凰光学股份有限公司股东大会议事规则》。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    八、审议通过了关于变更部分董事会成员的议案。

    1、同意王朝松先生辞去公司董事职务；

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    2、同意顾鸣芳女士辞去公司董事职务；

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    3、同意龙华林先生辞去公司董事职务；

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    4、同意姚名福先生辞去公司董事职务；

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    5、同意戈良辉先生辞去公司董事职务；

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    6、选举刘林春先生为公司董事；

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    7、选举孙志云先生为公司董事。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    九、审议通过了关于聘请卢福财先生为公司独立董事议案。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    十、审议通过了关于公司独立董事津贴的议案。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    十一、审议通过了关于续聘会计师事务所及其审计报酬的议案。

    同意：130,312,905股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师吕红兵、雷雨现场见证,

    认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的 规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提 出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

    特此公告。

    

凤凰光学股份有限公司

    二00二年四月二十二日