凤凰光学股份有限公司第二届监事会第五次会议于2002年3月18日召开,会议应 到监事3人,实到3人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议审议并形成 如下决议：

    一、审议通过了2001年监事会工作报告；

    二、审议通过了公司2001年年度报告及其摘要；

    三、会议认为：

    1、2001年度,公司董事会按照股东大会的决议要求,认真履行了各项决议,其决 策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和完善了内部控制制 度,公司董事、总经理等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。

    2、 本年度财务报告经大华会计师事务所有限公司审计并出具了无保留意见的 审计报告,该财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,实际投资项目没有变更。

    4、报告期内公司无收购、出售资产行为。

    5、2001年度,公司关联交易按照公允的原则进行,没有损害公司的利益。