凤凰光学股份有限公司定于2001年9月25日召开公司2001 年第一次临时股东大 会,现将会议的有关事项公告如下：

    一、会议时间：2001年9月25日上午9时

    二、会议地点：江西省上饶市光学路1号本公司二楼会议室

    三、会议议程：

    1、审议关于修改公司章程的议案。

    2、审议关于更换公司监事的议案。

    3、审议公司2001年中期利润分配及资本公积金转增股本预案。

    以上议案具体内容详见2001年8月15日在《上海证券报》、 《中国证券报》上 刊登的公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议决议公告。

    四、出席会议对象：

    1、截止2001年9月18日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东或授权委托代理人。

    2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

    五、出席会议办法：

    1、办理登记手续：公司法人股股东持营业执照复印件（盖章）、 法人代表授 权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东凭个人身份证、股东帐户卡和有 效持股凭证（委托出席出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；异地股 东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年9月20日—21日（9：00—16：00）。

    3、登记地点：本公司证券部

    六、其他事项：

    1、会期预定半天,参会人员交通、食宿自理。

    2、联系地址：凤凰光学股份有限公司证券部。

    3、联系人：邹建伟、吴明芳

    4、电话：0793-8259547 传真：0793-8259547 邮编：334000

    特此公告