凤凰光学股份有限公司2000年年度股东大会于2001年4月10 日上午在公司二楼 会议室召开,出席会议的股东及股东代表74人,代表股份59,005,069股, 占公司股本 总额的54.91%,符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议有效. 大会审议并以投 票表决方式通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2000年董事会工作报告。

    同意: 59,005,069股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    2、审议通过了公司2000年监事会工作报告。

    同意：59,005,069股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    3、审议通过了公司2000年财务决算报告。

    同意：59,005,069股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    4、审议通过了公司2000年利润分配及资本公积金转增股本议案报告。

    （1）2000年利润分配方案。

    经大华会计师事务所有限公司审计,公司本年度实现净利润38,304,883. 68元, 按公司章程有关规定提取法定盈余公积金5,813,051.42元, 按公司章程有关规定提 取法定公益金5,813,051.42元,加上年初未分配利润48,680,266.19元,2000 年度可 供股东分配利润为75,359,047.03元,鉴于公司2000年经营业绩实现较大幅度的增长, 清华泰豪科技股份公司、南昌凤凰数码科技公司、广东联合光学仪器公司等投资项 目均取得重要进展,经董事会研究提出：以2000年末总股本10745.36万股为基数,向 全体股东每10股送3股派0.75元 含税 ,共计派送40,295,100.00元,结余未分配利润 35,063,947.03元,转下一年度分配。

    同意：59,005,069股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    （2）2000年资本公积金转增股本方案。

    2000年年末资本公积金为167,517,938.97元,经董事会研究提出：以2000 年年 末总股本10745.36万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增4股, 共计转出 42,981,440.00元,尚余资本公积金124,536,498.97元结转下年度。

    同意：59,005,069股（占出席会议股份总数的100%）,反对：0股,弃权：0股。

    特此公告。