特别提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2007年5月30日—6月1日,公司股票连续三个交易日内,收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,属股价异常波动。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,董事会做如下公告:
    经向公司管理层咨询,公司目前经营情况正常,无应披露而未披露重大事项。
    公司控股股东及实际控制人书面确认,不存在与上市公司相关的重大应披露而未披露信息。
    公司相关信息以公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    凤凰光学股份有限公司
    2007年6月2日