凤凰光学股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通知于2007年3月13日以书面及电子邮件方式发出，会议于2007年3月27日在江西省上饶市本公司四楼会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，公司董事任捷女士、缪建新先生因公在外未出席本次会议，均书面委托董事长王熙晏先生代为出席并行使表决权，公司监事会全体成员及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议讨论并通过了如下决议：

    一、审议通过了2006年总经理工作报告。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    二、审议通过了2006年董事会工作报告，并提交2006年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    三、审议通过了2006年财务决算报告，并提交2006年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    四、审议通过了公司2006年利润分配及资本公积金转增股本预案。

    经立信会计师事务所有限公司审计验证，2006年度公司实现净利润34,069,661.60元，按公司章程有关规定提取法定盈余公积金9,685,542.93元，提取职工奖励及福利基金6,619,383.73元,剩余利润17,764,734.94元，加上年初未分配利润90,372,822.41元，本年度累计可向股东分配的未分配利润共计108,137,557.35元。2006年度资本公积金为110,096,145.44元。

    根据公司经营发展规划,为了支持金属精密加工事业的快速成长,尽快形成与大光学产业相补充的又一个业务增长点, 经公司董事会讨论后提议：2006年度不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本，未分配利润主要用于金属精密加工事业的技术改造项目。

    该预案将提交2006年年度股东大会审议。

    五、审议通过了公司2006年度报告及其摘要，并提交2006年年度股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    六、审议通过了关于核销公司部分资产损失的议案。

    根据公司《关于各项资产计提减值准备和核算处理的内控制度》文件规定，每年对经营过程中预计但尚未发生的损失计提了损失准备。根据目前实际情况分析，公司确认历年部分提取了减值准备的资产已经形成了损失。经本次董事会审议后决定，对该部分资产损失予以核销，核销的总金额为1468.92万元,其中核销坏帐损失1160.92万元，核销长期投资损失308万元。

    表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

    七、公司2006年年度股东大会召开事项将另行通知。

    特此公告。

    凤凰光学股份有限公司

    董 事 会

    二00七年三月二十七日