本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年2月13日，公司接保荐机构中国银河证券有限责任公司（以下简称“银河证券"）通知，银河证券原指定郑榕萍女士担任本公司股权分置改革的保荐工作，因工作需要郑榕萍女士现已调离银河证券，根据相关法规要求，银河证券委派陆国存先生接替郑榕萍女士担任本公司的股权分置改革保荐工作。

    特此公告。

    凤凰光学股份有限公司董事会

    2007年2月13日