本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年12月26日，本公司从第一大股东凤凰光学控股有限公司(持有本公司限售流通股96,712,694股，占公司总股本40.72%)获悉，该公司将其持有的本公司部分限售流通股办理了股权质押，其中质押给上海浦东发展银行南昌分行15,000,000股，质押期限自2006年12月25日至2007年11月15日；质押给中国银行股份有限公司上饶市凤凰支行16,000,000股，质押期限自2006年12月25日至2007年12月24日。上述质押已于2006年12月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。

    截至目前，凤凰光学控股有限公司将其持有本公司限售流通股中用于质押的股份累计为31,000,000股，占本公司总股本的13.05%。

    特此公告。

    凤凰光学股份有限公司

    2006年12月27日