本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江富润股份有限公司四届监事会于2006年2月25日在公司会议室召开第二次会议,应到监事6人,实到6人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决的方式一致通过如下决议：

    一、审议通过公司2005年年度报告及摘要。监事会认为：公司年度报告编制和审议程序符合《证券法》第68条规定和上海证券交易所的规定,符合公司内部管理制度的规定；2005年年度报告真实地反映了公司财务状况和经营成果；在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事对《公司2005年度报告》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    二、审议通过公司2005年度监事会工作报告；

    三、审议通过公司2005年度资产减值准备报告；

    四、审议通过公司2005年度坏帐、报废资产核销报告；

    五、审议通过公司2005年度财务报告,检查公司财务结构和财务状况,认为： 1、浙江天健会计师事务所出具的2005年度财务审计报告客观地反映了公司的财务状况和经营成果；2、公司无内幕交易情况,关联交易遵循公平原则,未损害公司利益和股东权益。

    浙江富润股份有限公司监事会

    二○○六年二月二十五日